주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 파주시 회동길 20 ㈜웅진씽크빅 1층 세미나실 (파주출판문화정보산업단지 내 위치) |
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| 4. 의안 주요내용 | <제9기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고(연결재무제표 포함) - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제9기(2015. 1. 1 ~ 2015. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사회 결의에 의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 1명) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤새봄 | 1979-02 | 3 | 신규선임 | Michigan State Univ. 現) ㈜웅진 기획조정실장 前) ㈜웅진케미칼 경영기획실장 |
| 윤형덕 | 1977-07 | 3 | 신규선임 | University of Washington 現) ㈜웅진씽크빅 신사업추진실장 前) 웅진코웨이㈜ 경영기획실장 |
| 이정훈 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 졸업 現) ㈜웅진씽크빅 경영기획실장 前) 안진회계법인 회계사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신현웅 | 1943-06 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 지리학과 졸업 現) 웅진재단 이사장 前) 문화체육관광부 차관 |
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[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 53.상품 및 서비스 중개업 54.중고상품 중개 및 판매업 55.전 각호에 부대되는 사업 일체 |
향후 신규 사업영역 진출 가능성에 대비한 정관 목적사항 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 53.전 각호에 부대되는 사업 일체 | 53.상품 및 서비스 중개업 54.중고상품 중개 및 판매업 55.전 각호에 부대되는 사업 일체 |
향후 신규 사업영역 진출 가능성에 대비한 정관 목적사항 추가 |
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