정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 9기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 494,212 | - 매출액 | 650,493 | |
| - 부채총계 | 234,953 | - 영업이익 | 23,370 | ||
| - 자본금 | 17,311 | - 당기순이익 | 13,399 | ||
| - 자본총계 | 259,259 | *주당순이익(원) | 392 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 487,530 | - 매출액 | 639,576 | |
| - 부채총계 | 233,045 | - 영업이익 | 22,226 | ||
| - 자본금 | 17,311 | - 당기순이익 | 12,236 | ||
| - 자본총계 | 254,486 | *주당순이익(원) | 364 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <제9기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 (연결재무제표 포함) 2) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제9기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사회 결의에 의한 주식매수선택권부여 승인의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 2명,사외이사 1명) => 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 연결 재무제표 주당순이익은 지배기업 소유주지분에 대한 기본주당손익임 - 상기 1항의 별도 재무제표 주당순이익은 기본주당손익임 |
|||||
| ※ 관련공시 | 2016-03-17 주주총회소집공고 2016-03-10 주주총회소집공고 2016-02-29 주주총회소집결의 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤새봄 | 1979-02 | 3 | 신규선임 | 前) ㈜웅진 기획조정실장 前) ㈜웅진케미칼 경영기획실장 |
| 윤형덕 | 1977-07 | 3 | 신규선임 | 前) ㈜웅진씽크빅 신사업추진실장 前) 웅진코웨이㈜ 경영기획실장 |
| 이정훈 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | 現) ㈜웅진씽크빅 경영기획실장 前) 안진회계법인 회계사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신현웅 | 1943-06 | 3 | 신규선임 | 現) 웅진재단 이사장 前) 문화체육관광부 차관 |
- |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 53.상품 및 서비스 중개업 54.중고상품 중개 및 판매업 55.전 각호에 부대되는 사업 일체 |
향후 신규 사업영역 진출 가능성에 대비한 정관 목적사항 추가 |
|
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 53.전 각호에 부대되는 사업 일체 | 53.상품 및 서비스 중개업 54.중고상품 중개 및 판매업 55.전 각호에 부대되는 사업 일체 |
향후 신규 사업영역 진출 가능성에 대비한 정관 목적사항 추가 |
|