주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 파주시 회동길 20 ㈜웅진씽크빅 1층 세미나실 (파주출판문화정보산업단지 내 위치) |
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| 4. 의안 주요내용 | <제10기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고(연결재무제표 포함) 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 강윤구 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 윤영근 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 이사회 결의에 의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강윤구 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 現) ㈜웅진씽크빅 교육문화사업본부장 前) ㈜웅진씽크빅 경영기획실장 |
| 윤영근 | 1966-08 | 3 | 재선임 | 現) ㈜웅진씽크빅 경영지원실장(CFO) 前) ㈜웅진 경영지원실장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안지용 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現) 도레이케미칼㈜ 경영지원본부 재정담당 임원 前) 삼정KPMG 공인회계사 |