정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 10기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 508,664 | - 매출액 | 624,014 | |
| - 부채총계 | 227,567 | - 영업이익 | 37,709 | ||
| - 자본금 | 17,311 | - 당기순이익 | 23,696 | ||
| - 자본총계 | 281,097 | *주당순이익(원) | 696 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 501,746 | - 매출액 | 612,572 | |
| - 부채총계 | 225,698 | - 영업이익 | 35,928 | ||
| - 자본금 | 17,311 | - 당기순이익 | 23,405 | ||
| - 자본총계 | 276,048 | *주당순이익(원) | 696 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <제10기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 (연결재무제표 포함) 나. 부의안건 1. 제1호 의안 : 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 강윤구 선임의 건 => 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 윤영근 선임의 건 => 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 => 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 6. 제6호 의안 : 이사회 결의에 의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 => 원안대로 승인 7. 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 연결 재무제표 주당순이익은 지배기업 소유주지분에 대한 기본주당손익임 - 상기 1항의 별도 재무제표 주당순이익은 기본주당손익임 |
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| ※ 관련공시 | 2017-03-14 주주총회소집공고 2017-03-10 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강윤구 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 現) ㈜웅진씽크빅 교육문화사업본부장 前) ㈜웅진씽크빅 경영기획실장 |
| 윤영근 | 1966-08 | 3 | 재선임 | 現) ㈜웅진씽크빅 경영지원실장(CFO) 前) ㈜웅진 경영지원실장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안지용 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前) 도레이케미칼㈜ 경영지원본부 재정담당 임원 前) 삼정KPMG 공인회계사 |