주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 파주시 회동길 20 ㈜웅진씽크빅 1층 세미나실 (파주출판문화정보산업단지 내 위치) |
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| 4. 의안 주요내용 | <제11기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고(연결재무제표 포함) 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호 의안 : 사외이사 김중현 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 문용호 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 안지용 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 이사회 결의에 의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안지용 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 現) ㈜웅진 기획조정실장 前) 도레이케미칼㈜ 경영관리 본부장 前) 웅진케미칼㈜ 감사 前) 삼정회계법인 회계사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김중현 | 1955-07 | 3 | 신규선임 | 現) 연세대학교 공과대학 화공,생명공학부 화학공학 전공교수 前) 교육과학기술부 제2차관 |
없음 |
| 문용호 | 1958-06 | 3 | 신규선임 | 現) 법무법인 세종 변호사 前) 특허법원 부장판사 |
주식회사 누리플랜(사외이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영배 | 1982-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現) 안진회계법인 회계사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 교육 제ㆍ상품 임대ㆍ렌탈업 무형 재산권 임대업 |
도서 및 교구 렌탈 관련 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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