정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제11기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 533,979 | - 매출액 | 624,308 | |
| - 부채총계 | 231,003 | - 영업이익 | 34,215 | ||
| - 자본금 | 17,311 | - 당기순이익 | 24,938 | ||
| - 자본총계 | 302,976 | *주당순이익(원) | 745 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 529,061 | - 매출액 | 613,353 | |
| - 부채총계 | 229,036 | - 영업이익 | 33,859 | ||
| - 자본금 | 17,311 | - 당기순이익 | 27,052 | ||
| - 자본총계 | 300,025 | *주당순이익(원) | 809 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 164 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,415,257,204 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명, 감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <제11기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 (연결재무제표 포함) 나. 부의안건 1. 제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호 의안 : 사외이사 김중현 선임의 건 => 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 문용호 선임의 건 => 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 안지용 선임의 건 => 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 => 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 7. 제7호 의안 : 이사회 결의에 의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 연결 재무제표 주당순이익은 지배기업 소유주지분에 대한 기본주당손익임 - 상기 1항의 별도 재무제표 주당순이익은 기본주당손익임 |
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| ※ 관련공시 | 2018-03-13 주주총회소집공고 2018-03-07 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안지용 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 現) ㈜웅진 기획조정실장 前) 도레이케미칼㈜ 경영관리본부장 前) 웅진케미칼㈜ 감사 前) 삼정회계법인 회계사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김중현 | 1955-07 | 3 | 재선임 | 現) 연세대학교 공과대학 화공, 생명공학부 화학공학 전공교수 前) 교육과학기술부 제2차관 |
없음 |
| 문용호 | 1958-06 | 3 | 재선임 | 現) 법무법인 세종 변호사 前) 특허법원 부장판사 |
주식회사 누리플랜(사외이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영배 | 1982-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現) 안진회계법인 회계사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 교육 제ㆍ상품 임대ㆍ렌탈업 무형 재산권 임대업 |
도서 등 렌탈 관련 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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