주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20, (삼평동685, 미래에셋벤처타워 지하1층) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 (2019.01.01.~ 2019.12.31.) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1 :사내이사 선임의 건 -사내이사 후보자 : 박준익(신규선임) 2-2 :사외이사 선임의 건 - 사외이사 후보자 : 김진동(신규선임) 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 후보자 : 최기택(신규선임) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박준익 | 1980-03 | 3 | 신규선임 | 現) (주)에스에너지 그룹 관리실장/CFO 前) 명화그룹 기획/감사 前) 인지컨트롤스(주) 재무/회계 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진동 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | 現) 법무법인(유한) 대륙아주 파트너 변호사 前) 서울중앙지방법원 부장판사 前) 수원지방법원 부장판사 前) 대구지방법원 부장판사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최기택 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現) 서린바이오사이언스 경영고문(비상근) 前) 서린바이오사이언스 전략기획부문장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 자회사 등에 대한 상표권 및 특허권, 라이센스 등 지적재산권의 대여 및 제공 업무 - 국내 및 해외 태양광 발전소 개발, 매매, 설계, 공사, 임대, 조달, 공사 및 운영업 - 부동산 임대업 - 부동산 관리업 - 부동산 개발업 - 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 - 경영자문 및 컨설팅업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |