정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 207,601 | - 매출액 | 153,975 | |
| - 부채총계 | 99,653 | - 영업이익 | 1,561 | ||
| - 자본금 | 6,682 | - 당기순이익 | -572 | ||
| - 자본총계 | 107,948 | *주당순이익(원) | -46 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 327,670 | - 매출액 | 216,933 | |
| - 부채총계 | 208,855 | - 영업이익 | 1,382 | ||
| - 자본금 | 6,682 | - 당기순이익 | -7,226 | ||
| - 자본총계 | 118,815 | *주당순이익(원) | -459 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 625,202,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 제1호 의안 : 제19기 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건 ==> 원안대로 승인 ■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 후보자 박준익(신규선임) - 사외이사 후보자 김진동(신규선임) ==> 원안대로 승인 ■ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 후보자 최기택(신규선임) ==> 원안대로 승인 ■ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 ==> 원안대로 승인 ■ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 ==> 원안대로 승인 ■ 제6호 의안 : 정관 일부변경의 건 ==> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 사외이사 임기만료에 따른 신규선임 - 감사 사임에 따른 신규선임 |
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| ※관련공시 | 2020-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-04 주주총회소집결의 2020-03-11 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박준익 | 1980-03 | 3 | 신규선임 | ■ 2017년~현재: (주)에스에너지 그룹 관리실장/CFO ■ 2016년~2017년: 명화그룹 기획/감사 ■ 2007년~2016년: 인지컨트롤스(주) 재무/회계 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진동 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | ■ 2018년~현재: 법무법인(유한) 대륙아주 파트너 변호사 ■ 2016년~2018년: 서울중앙지방법원 부장판사 ■ 2013년~2016년: 수원지방법원 부장판사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최기택 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | ■ 2019년~현재: 서린바이오사이언스 경영고문 ■ 2008년~2019년: 서린바이오사이언스 전략기획부문장/전무 부사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 자회사 등에 대한 상표권 및 특허권,라이센스 등 지적재산권의 대여 및 제공 업무 - 국내 및 해외 태양광 발전소 개발, 매매, 설계, 공사, 임대, 조달, 공사 및 운영업 - 부동산 임대업 - 부동산 관리업 - 부동산 개발업 - 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 - 경영자문 및 컨설팅업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |