정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-10-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-10-16 | |
| 3. 정정사유 | 종속회사 에스퓨얼셀(주)의 유상증자 일정변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 6. 신주 발행가액 - 예정발행가 - 확정예정일 | 2020-12-04 | 2020-12-14 |
| 8. 신주배정기준일 | 2020-11-04 | 2020-11-16 |
| 11. 청약예정일 - 구주주 | 시작일 : 2020-12-08 종료일 : 2020-12-09 |
시작일 : 2020-12-17 종료일 : 2020-12-18 |
| 11. 청약예정일 - 일반공모 | 시작일 : 2020-12-14 종료일 : 2020-12-15 |
시작일 : 2020-12-22 종료일 : 2020-12-23 |
| 12. 납입일 | 2020-12-17 | 2020-12-28 |
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유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
| 종속회사인 | 에스퓨얼셀(주) | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식(주) | 800,000 |
| 종류주식(주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액(원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수(주) | 보통주식(주) | 5,744,316 |
| 종류주식(주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금(원) | 4,000,000,000 |
| 영업양수자금(원) | - | |
| 운영자금(원) | 21,260,000,000 | |
| 채무상환자금(원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금(원) | - | |
| 기타자금(원) | 420,000,000 | |
| 5. 증자방식 | 주주배정후실권주일반공모 | |
[주주우선공모증자의 경우]
| 6. 신주 발행가액 | 확정발행가 | 보통주식(원) | - | ||
| 종류주식(원) | - | ||||
| 예정발행가 | 보통주식(원) | 32,100 | 확정예정일 | 2020-12-14 | |
| 종류주식(원) | - | 확정예정일 | - | ||
| 7. 발행가 산정방법 | (1) 1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용함(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다). ▶ 1차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율) / ［1 + (증자비율 × 할인율)］ ※ 기준주가: Min{(1개월 가중산술평균주가 + 1주일 가중산술평균주가 + 최근일 가중산술평균주가)/3, 최근일 가중산술평균주가} (2) 2차 발행가액: “구주주” 청약일 전 제3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용함(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다). ▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율) ※ 기준주가: Min {(1주일 가중산술평균주가 + 최근일 가중산술평균주가)/2, 최근일 가중산술평균주가} (3) 확정 발행가액: 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 확정 발행가액으로 한다. 다만, 「자본시장법」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2규정에 의해 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 함(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다). ▶ 확정 발행가액 = MAX【MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%】 |
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| 8. 신주배정기준일 | 2020-11-16 | ||||
| 9. 1주당 신주배정주식수(주) | 0.1392681 | ||||
| 10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | - | ||||
| 11. 청약예정일 | 우리사주조합 | 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||||
| 구주주 | 시작일 | 2020-12-17 | |||
| 종료일 | 2020-12-18 | ||||
| 일반공모 | 시작일 | 2020-12-22 | |||
| 종료일 | 2020-12-23 | ||||
| 12. 납입일 | 2020-12-28 | ||||
| 13. 신주의 배당기산일 | 2020-01-01 | ||||
| 14. 신주권교부예정일 | - | ||||
| 15. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | 한양증권(주) | ||||
| 16. 이사회결의일(결정일) | 2020-10-16 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부 | 참석 | ||||
| 17. 증권신고서 제출대상 여부 | 예 | ||||
| 18. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | - | ||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 아니오 | ||||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 종속회사명 | 에스퓨얼셀(주) | 영문 | S-Fuelcell Co.,Ltd. |
| - 대표자 | 홍성민, 전희권 | ||
| - 주요사업 | 수소연료전지 제조,연구,개발 | ||
| - 주요종속회사 여부 | 해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 69,684,421,380 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 327,670,044,585 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 21 | ||