주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20, (삼평동685, 미래에셋벤처타워 지하1층) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제20기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 선임의 건 사내이사 후보자 : 조 효 현 (신규선임) 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 감사 후보자 : 조 성 준 (신규선임) 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조효현 | 1971-09 | 3년 | 신규선임 | 現) (주)에스에너지 솔루션사업 부문장 前) KC솔라에너지 입찰수주팀장 前) 에스파워 프로젝트관리 부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성준 | 1955-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 現) 안전생활실천시민연합 이사 現) 충남지방노동위원회 공익위원 前) 경희대 겸임교수 前) 고용노동부 진주/서울강남/천안 지청장 |