주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20, (삼평동685, 미래에셋벤처타워 지하1층) |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고 4) 감사인 선임보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제21기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 홍성민 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최기택 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성민 | 1960-07 | 3 | 재선임 | 現) (주)에스에너지 대표이사 前) 삼성전자(주) 근무 |
| 최기택 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 現) 에스퓨얼셀(주) 사내이사 前) 서린바이오사이언스 부사장 |