정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 151,886 | - 매출액 | 109,274 | |
| - 부채총계 | 95,403 | - 영업이익 | 7,414 | ||
| - 자본금 | 9,752 | - 당기순이익 | -4,998 | ||
| - 자본총계 | 56,483 | *주당순이익(원) | -268 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 328,815 | - 매출액 | 169,856 | |
| - 부채총계 | 219,667 | - 영업이익 | 3,138 | ||
| - 자본금 | 9,752 | - 당기순이익 | -6,988 | ||
| - 자본총계 | 109,148 | *주당순이익(원) | -287 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 2명 선임 - 사외이사 1명 선임 - 상근감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호의안 사내이사 조효현 선임의 건 (재선임) 2-2호의안 사내이사 홍문교 선임의 건 (신규선임) 2-3호의안 사외이사 박승용 선임의 건 (신규선임) ☞ 원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호의안 상근감사 어방용 선임의 건 (신규선임) ☞ 원안대로 가결 4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 5) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 참고서류 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조효현 | 1971-09 | 3 | 재선임 | (現) 에스에너지 사내이사 (前) 에스에너지 ES사업부문 부문장 (前) KC솔라에너지 팀장 |
| 홍문교 | 1988-12 | 3 | 신규선임 | (現) 에스에너지 기획조정실 상무이사 (前) 에스파워 대표이사 (前) S-Energy America 법인장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박승용 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | (現) 더 세메이온 부회장 (前) 효성중공업연구소CTO (前) 삼성종합기술원 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 어방용 | 1955-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | (前) 국정농단 특별검사팀 수사지원단장 (前) 대검찰청 운영지원과장 (前) 수원지방검찰청 수사과장 |