주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20(삼평동, 미래에셋벤처타워) 지하 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제 1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 홍성민 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 최기택 선임의 건 3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성민 | 1960-07 | 3 | 재선임 | (現) (주)에스에너지 대표이사 (前) 삼성전자(주) 근무 |
| 최기택 | 1958-11 | 3 | 재선임 | (現) 에스퓨얼셀(주) 사내이사 (前) 서린바이오사이언스 부사장 |