정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 131,670 | - 매출액 | 89,185 | |
| - 부채총계 | 98,945 | - 영업이익 | 1,010 | ||
| - 자본금 | 9,752 | - 당기순이익 | -25,333 | ||
| - 자본총계 | 32,725 | *주당순이익(원) | -1,359 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 287,833 | - 매출액 | 147,848 | |
| - 부채총계 | 203,405 | - 영업이익 | -14,406 | ||
| - 자본금 | 9,752 | - 당기순이익 | -25,421 | ||
| - 자본총계 | 84,428 | *주당순이익(원) | -1,322 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 선임(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제 1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 홍성민 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 2-2호 의안 : 사내이사 최기택 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 4) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-28 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성민 | 1960-07 | 3 | 재선임 | (現) (주)에스에너지 대표이사 (前) 삼성전자(주) 근무 |
| 최기택 | 1958-11 | 3 | 재선임 | (現) 에스퓨얼셀(주) 사내이사 (前) 서린바이오사이언스 부사장 |