주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20, (삼평동 685,미래에셋타워) 지하 1층 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(案)포함) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1 : 사내이사 선임의 건 -이사 후보자: 서동열(신규선임) 이사 후보자: 임종화(재선임) 2-2 : 사외이사 선임의 건 -사외이사 후보자: 정영은(재선임) 3) 제3호 의안 : 이사 사임의 건 - 기타비상무이사 문기억(사임) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서동열 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 전) 삼성물산(주) 근무 현) (주)에스에너지 전무이사 |
| 임종화 | 1964-01 | 3 | 재선임 | 전) 대우증권 근무 현) (주)에스에너지 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정영은 | 1970-06 | 3 | 재선임 | 법무법인 나무 대표변호사 | - |