주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-30 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 영동대로 731, 지하1층 다목적홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 감사보고 및 영업보고 □ 부의안건 제1호 의안: 제14기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관변경의 건 제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호 의안: 기타비상무이사 후보 김혜련 제3-2호 의안: 기타비상무이사 후보 이충국 제3-3호 의안: 사외이사 후보 이명현 제3-4호 의안: 사외이사 후보 강무경 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김혜련 | 1954-03 | 3 | 재선임 | - 서울여자대학교 국문과 졸업 - 무학여자중학교 교사 - 現,㈜청담러닝 기타비상무이사 |
| 이충국 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 교육학 석사 졸업 - ㈜씨엠에스에듀 설립 - WMO(세계수학올림피아드)부위원장 - 現,㈜씨엠에스에듀 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이명현 | 1942-06 | 2 | 신규선임 | - 서울대학교 철학과 졸업 - 서울대학교 철학과 명예교수 - 제37대 교육부 장관 - 現,심경문화재단 이사장 |
심경문화재단(이사장) |
| 강무경 | 1958-10 | 2 | 재선임 | - 연세대학교 경영학과 졸업 - ㈜한국장기신용은행 런던법인 - KTB네트워크㈜ 국제본부 - 現,서울투자파트너스㈜ 대표이사 |
서울투자파트너스㈜ (대표이사) |