주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 영동대로 731, 지하1층 다목적홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 감사보고 및 영업보고 □ 부의안건 제1호 의안: 제16기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제 표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사2명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 후보 이동훈 제 2-2호 의안 : 사내이사 후보 서종현 제 2-3호 의안 : 사외이사 후보 강무경 제 2-4호 의안 : 사외이사 후보 윤경로 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동훈 | 1969-01 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 국제경영학과 졸업 - 서울대학교 경영대학원 졸업 - 하버드대학교 경영대학원(MBA) 졸업 - 두산 인프라코어 전무이사 - 스마일게이트월드와이드, 메가포트 CEO - 現, ㈜청담러닝 사업총괄 사장 |
| 서종현 | 1975-06 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 경영학과 졸업 - 삼일회계법인 공인회계사 - 現, ㈜청담러닝 Management Div. 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강무경 | 1958-10 | 2년 | 재선임 | - 연세대학교 경영학과 졸업 - ㈜한국장기신용은행 런던법인 - KTB네트워크㈜ 국제본부 - 서울투자파트너스㈜ 대표이사 - 現, 서울투자파트너스㈜ 고문 |
現, 서울투자파트너스㈜ 고문 |
| 윤경로 | 1953-05 | 2년 | 신규선임 | - 서울대학교 법학과 졸업 - 듀폰코리아 아시아지역 인사담당 부사장 - 한국퍼실리테이터협회 명예회장 - 서울대학교 객원교수 - 글로벌인재경영원 원장 - 한국산업교육학회장 - 現, 한양대학교 특임교수 |
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