주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전09시 | ||
| 2. 장소 | 울산시 울주군 삼동면 삼동로 387-22 (주)대창솔루션 울주공장 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 및 감사보고 2) 외부감사인선임보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 1) 제1호의안 : 제43기(2019년1월1일∼2019년12월31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 사내이사 김대성 재선임의 건 3) 제3호의안 : 감사 선임의 건 4) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제3호 의안 (감사 선임의 건)과 관련하여 감사 후보가 미확정되어 감사 선임 세부내역은 후보가 결정되는대로 재공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대성 | 1967-06 | 3 | 재선임 | - University of California at Davis, Dept.MAE 연구교수 - (재)부산테크노파크 전략산업기획단 - 현) 대창솔루션 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
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