주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 오전09시 | ||
| 2. 장소 | 울산시 울주군 삼동면 보은리 710-11번지 대창메탈(주) 울주공장 구내식당 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 및 감사보고 나.부의안건 1) 제1호의안 : 제36기(2012년1월1일~2012년12월31일) 별도 및 연결 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호의안 : 문영도 이사선임의건(사외이사1명) 4) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문영도 | 1950-10-11 | 3 | 신규선임 | 부산대학교 법정대학 법학과 졸업 전) 부산지방국세청 세원관리국 현) 세무법인 티 에스 대표세무사 |
세무사 | 대졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | LNG 관련사업의 사업추가 | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 47.(생략) 48. 각호에 관련되는 부대사업 일체 |
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 47. (현행과 같음) 48.LNG선박엔진연료공급.시스템 제조업 및 판매업 49. LNG발전연료공급시스템제조 및 판매 50. 가스시설시공업 51. 해양플랜트제조 설치업 52. 초저온. LNG탱크. 액화설비제조 및 설치업 53. LNG수송. 벙커링 제조 및 운영업 54. 배출가스 제어장치 제조업 55. 기계설비공사업 56. 밸브제조 및 판매업 57. 대형철구조물제조 및 설치업 58. 각호에 관련되는 부대사업 일체 |
사업다변화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |