정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 135,028 | - 매출액 | 68,934 | |
| - 부채총계 | 54,039 | - 영업이익 | 1,086 | ||
| - 자본금 | 5,600 | - 당기순이익 | -2,304 | ||
| - 자본총계 | 80,989 | *주당순이익(원) | -211 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 170,772 | - 매출액 | 68,934 | |
| - 부채총계 | 89,700 | - 영업이익 | 1,086 | ||
| - 자본금 | 5,600 | - 당기순이익 | -2,304 | ||
| - 자본총계 | 81,072 | *주당순이익(원) | -211 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 236,915,550 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | 1.57 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1 명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제36기 (2012.01.01~2012.12.31) 별도 및 연결재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 ( 상호변경, 사업목적추가 ) - 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사(문영도) 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문영도 | 1950-10-11 | 3 | 신규선임 | 부산지방국세청 세원과리국 |
세부법인 티 에스 대표세무사 | 부산대학교 법정대학 법학과졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | LNG 관련사업의 사업추가 | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제1조(상호) 이 회사는 “대창메탈주식회사(大昌메탈株式會社)”라 한다. 영문으로는 DAECHANG METAL CO.,LTD.(약호 DCM)라 표기한다. 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 47.(생략) 48. 각호에 관련되는 부대사업 일체 |
제1조(상호) 이 회사는 “주식회사대창솔루션(株式會社大昌솔루션)”이라 한다. 영문으로는 DAECHANG SOLUTION CO.,LTD.라 표기한다. 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 47. (현행과 같음) 48. LNG선박엔진연료공급.시스템 제조업 및 판매업 49. LNG발전연료공급시스템제조 및 판매 50. 가스시설시공업 51. 해양플랜트제조 설치업 52. 초저온. LNG탱크. 액화설비제조 및 설치업 53. LNG수송. 벙커링 제조 및 운영업 54. 배출가스 제어장치 제조업 55. 기계설비공사업 56. 밸브제조 및 판매업 57. 대형철구조물제조 및 설치업 58. 각호에 관련되는 부대사업 일체 |
사업다변화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |