주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전09시 | ||
| 2. 장소 | 울산시 울주군 삼동면 삼동로 387-22 (주)대창솔루션 울주공장 구내식당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 및 감사보고 나.부의안건 1) 제1호의안 : 제37기(2013년1월1일~2013년12월31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 이사선임의 건 -제2-1호 : 사내이사 박정호 선임의 건(재선임) -제2-2호 : 사내이사 김대성 선임의 건(신규선임) 3) 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 4) 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박정호 | 1946-06-28 | 3 | 재선임 | -한국기계공업협동조합 이사 역임 -부산시기계공업협동조합 이사장 역임 |
(주)대창솔루션 대표이사 | 고려대학교 화학공학과 졸업 | 대한민국 |
| 김대성 | 1967-06-12 | 3 | 신규선임 | - University of California at Davis, Dept.MAE 연구교수 - (재)부산테크노파크 전략산업기획단 |
(주)대창솔루션 전무이사 | 부산대학교 대학원 기계설계공학과(공학박사) | 대한민국 |