정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 139,322 | - 매출액 | 48,428 | |
| - 부채총계 | 58,037 | - 영업이익 | -4,264 | ||
| - 자본금 | 5,600 | - 당기순이익 | 468 | ||
| - 자본총계 | 81,285 | *주당순이익(원) | 43 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 167,748 | - 매출액 | 95,233 | |
| - 부채총계 | 87,108 | - 영업이익 | -3,352 | ||
| - 자본금 | 5,600 | - 당기순이익 | -713 | ||
| - 자본총계 | 80,640 | *주당순이익(원) | -62 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 327,600,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제1호 의안 : 제37기 ( 2013년 1월1일 ~ 2013년 12월 31일 ) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 이사선임의 건 ( 사내이사 2명 ) 제2-1호 의안 : 박정호 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 김대성 사내이사 선임의 건 - 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-12 주주총회소집결의 2014-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 2014-03-12 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박정호 | 1946-06-28 | 3 | 재선임 | -한국기계공업협동조합 이사 역임 -부산시기계공업협동조합 이사장 역임 |
(주)대창솔루션 대표이사 | 고려대학교 화학공학과 졸업 | 대한민국 |
| 김대성 | 1967-06-12 | 3 | 신규선임 | - University of California at Davis, Dept.MAE 연구교수 - (재)부산테크노파크 전략산업기획단 |
(주)대창솔루션 전무이사 | 부산대학교 대학원 기계설계공학과(공학박사) | 대한민국 |