주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 울산시 울주군 삼동면 삼동로 387-22 (주)대창솔루션 울주공장 구내식당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 및 감사보고 나.부의안건 1) 제1호의안 : 제39기(2015년1월1일∼2015년12월31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 문영도 사외이사 재선임 3) 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 4) 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문영도 | 1950-10 | 3 | 재선임 | 부산대학교 법정대학 법학과 졸업 전) 부산지방국세청 세원관리국 현) 세무법인 티 에스 대표세무사 |
성창기업지주 (사외이사) |