정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 124,132 | - 매출액 | 43,696 | |
| - 부채총계 | 62,812 | - 영업이익 | 1,064 | ||
| - 자본금 | 5,600 | - 당기순이익 | -2,935 | ||
| - 자본총계 | 61,320 | *주당순이익(원) | -286 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 153,951 | - 매출액 | 59,676 | |
| - 부채총계 | 91,262 | - 영업이익 | -157 | ||
| - 자본금 | 5,600 | - 당기순이익 | -2,179 | ||
| - 자본총계 | 62,689 | *주당순이익(원) | -206 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 308,365,620 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제1호의안 : 제39기(2015년1월1일∼2015년12월31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건 ( 문영도 사외이사 재선임 ) - 원안대로 승인 3) 제3호의안 : 이사보수한도 승인의건 - 원안대로 승인 4) 제4호의안 : 감사보수한도 승인의건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-11 주주총회소집공고 2016-03-03 현금ㆍ현물배당 결정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문영도 | 1950-10 | 3년 | 재선임 | 부산대학교 법정대학 법학과 졸업 전) 부산지방국세청 세원관리국 현) 세무법인 티 에스 대표세무사 |
성창기업지주 (사외이사) |