정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-06-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018.05.03 | |
| 3. 정정사유 | 세부의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 제1호의안 : 정관일부변경의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 |
제1호의안:주식분할승인의 건 제2호의안:정관일부변경의 건 제3호의안:이사선임의 건] -3-1호의안:사내이사 한명섭선임 -3-2호의안:사내이사 박진아선임 -3-3호의안:사내이사 이창수 선임 -3-4호의안:사내이사 이래범 선임 -3-5호의안:사외이사 배성기 선임 제4호의안:이사보수한도 승인의건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-06-19 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 울산시 울주군 삼동면 삼동로 387-22번지내 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안:주식분할승인의 건 제2호의안:정관일부변경의 건 제3호의안:이사선임의 건] -3-1호의안:사내이사 한명섭 선임 -3-2호의안:사내이사 박진아 선임 -3-3호의안:사내이사 이창수 선임 -3-4호의안:사내이사 이래범 선임 -3-5호의안:사외이사 배성기 선임 제4호의안:이사보수한도 승인의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-06-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한명섭 | 1946-03 | 3년 | 신규선임 | 한양대학교 영어영문과 졸업 전) 대창중기공업 감사 |
| 박진아 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 | 부산대학교 일어일문과 석사 전) 일본 (주)커뮤니케이션포인트 근무 전) 동의대학교 관광경영학교 시간강사 |
| 이창수 | 1971-05 | 3년 | 신규선임 | 부경대학교 공과대학 재료공학과 졸업 전) 삼영엠텍 근무 현) 대창솔루션 재직 |
| 이래범 | 1961-09 | 1년 | 신규선임 | 충남대학교 전기과 졸업 전) 한국가스공사 인천. 부산경남지역본부장 현) 시티에너지 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배성기 | 1953-01 | 1년 | 신규선임 | 전)통상산업부 총무과장 전)산업자원부 정책홍보관리실장 전)한국생산성본부 회장 전)한국중부발전(주) 사장 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 58. 바이오 의약품관련 연구 및 개발업 59. 바이오 신약 및 정밀화학 관련기술 연구개발, 임상실험업 60. 신약 및 정밀화학 관련기술 기술판매, 기술자문 및 수탁업 61. 바이오 의약품, 원료 및 의약부외품의 제조, 수출 및 판매업 62. 바이오 의약품, 원료 및 의약부외품의 도소매, 통신판매 및 전자상거래업 63. 비임상 및 임상 시험 관련사업 64. 의료기기 및 의료용구 제조 및 도소매, 수출, 판매, 통신판매 및 전자상거래업 65. 완제의약품, 원료의약품의 도소매, 통신판매 및 전자상거래업 66. 유비쿼터스 플랫폼 솔루션 개발 및 판매업 67. 무선 센서 네트워크개발, 제조, 및 판매업 68. 정보통신기기 및 주변기기 개발, 제조 및 판매업 69. 전자제품 개발, 제조 및 판매업 70. 전자부품 개발 제조 및 판매업 71. 정보통신장비 시스템 개발업 72. 소프트웨어 개발 및 공급업 73. 정보통신공사업무선대기환경 모니터링 솔루션 개발 및 판매업 74. 센서 개발, 제조 및 판매업 75. 무선통신기기 개발, 제조 및 판매업 76. 정보시스템 개발 및 서비스 77.. 정보인프라 구축 및 서비스 78. 사물인터넷 개발, 제조 및 판매업 79. 빅데이타 개발 및 판매업 80. 미세먼지 모니터링 솔루션 개발 및 판매업 81. 각종 안테나 시스템 제조 및 판매업 82. 각종 방송용 통신기기 제조 및 판매업 83. 각종 무선기기 제조 및 판매업 84. 광학기기 및 정밀 기기의 개발, 제조, 조립 및 도,소매업 85. 광학정밀부품개발 86. 전자집적회로 제조업 87. 연구용역 및 컨설팅업 88. 위 각 호에 관련된 사업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득·소유 및 그들 회사(이하 "자회사")의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무로서 사업 및 부대사업 일체 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~57(생략) |
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1 ~ 57. (좌동)58. 바이오 의약품관련 연구 및 개발업 59. 바이오 신약 및 정밀화학 관련기술 연구개발, 임상실험업 60. 신약 및 정밀화학 관련기술 기술판매, 기술자문 및 수탁업 61. 바이오 의약품, 원료 및 의약부외품의 제조, 수출 및 판매업 62. 바이오 의약품, 원료 및 의약부외품의 도소매, 통신판매 및 전자상거래업 63. 비임상 및 임상 시험 관련사업 64. 의료기기 및 의료용구 제조 및 도소매, 수출, 판매, 통신판매 및 전자상거래업 65. 완제의약품, 원료의약품의 도소매, 통신판매 및 전자상거래업 66. 유비쿼터스 플랫폼 솔루션 개발 및 판매업 67. 무선 센서 네트워크개발, 제조, 및 판매업 68. 정보통신기기 및 주변기기 개발, 제조 및 판매업 69. 전자제품 개발, 제조 및 판매업 70. 전자부품 개발 제조 및 판매업 71. 정보통신장비 시스템 개발업 72. 소프트웨어 개발 및 공급업 73. 정보통신공사업무선대기환경 모니터링 솔루션 개발 및 판매업 74. 센서 개발, 제조 및 판매업 75. 무선통신기기 개발, 제조 및 판매업 76. 정보시스템 개발 및 서비스 77.. 정보인프라 구축 및 서비스 78. 사물인터넷 개발, 제조 및 판매업 79. 빅데이타 개발 및 판매업 80. 미세먼지 모니터링 솔루션 개발 및 판매업 81. 각종 안테나 시스템 제조 및 판매업 82. 각종 방송용 통신기기 제조 및 판매업 83. 각종 무선기기 제조 및 판매업 84. 광학기기 및 정밀 기기의 개발, 제조, 조립 및 도,소매업 85. 광학정밀부품개발 86. 전자집적회로 제조업 87. 연구용역 및 컨설팅업 88. 위 각 호에 관련된 사업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득·소유 및 그들 회사(이하 "자회사")의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무로서 사업 및 부대사업 일체 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |