주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 광주시 오포읍 양벌리 487-7 본사내 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 : 감사보고및 영업보고 외부감사인 선임보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제14기(2013.01.01 ~ 2013.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함)및 이익 잉여금 처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1. 홍성춘 사내이사 선임의 건 2-2. 정상일 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍성춘 | 1968-03-15 | 3 | 재선임 | 삼성시계(주) (주)삼성테크윈 |
에스코넥 등기이사 | 고졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정상일 | 1954-04-05 | 3 | 신규선임 | 중소기업은행 반포지점장 | - | 대학교 | 대한민국 |