정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 134,638 | - 매출액 | 226,562 | |
| - 부채총계 | 68,842 | - 영업이익 | 12,779 | ||
| - 자본금 | 12,807 | - 당기순이익 | 8,885 | ||
| - 자본총계 | 65,796 | *주당순이익(원) | 139 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 157,264 | - 매출액 | 315,858 | |
| - 부채총계 | 94,261 | - 영업이익 | 14,916 | ||
| - 자본금 | 12,807 | - 당기순이익 | 10,600 | ||
| - 자본총계 | 63,003 | *주당순이익(원) | 165 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명(홍성춘) -사외이사 1명(정상일) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 2.의결사항 -제1호 의안 제14기 별도재무제표및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제2호 의안 이사 선임의 건 2-1 사내이사 선임의 건(홍성춘) 2-2 사외이사 선임의 건(정상일) ☞ 원안대로 승인 -제3호 의안 이사보수한도승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제4호 의안 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-02-24 주주총회소집결의 2014-03-05 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍성춘 | 1968-03-15 | 3 | 재선임 | 전 삼성시계(주)근무 전 (주)삼성테크윈 근무 |
(주)에스코넥 관리이사 | 고졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정상일 | 1954-04-05 | 3 | 신규선임 | 전 중소기업은행 반포지점장 | (주)에스코넥 사외이사 | 대학교 | 대한민국 |