주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 광주시 오포읍 양벌리 487-7 본사내 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 : 감사보고및 영업보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제15기(2014.01.01 ~ 2014.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함)및 이익 잉여금 처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1. 박순관 사내이사 재선임의 건 3-2. 김치원 사내이사 재선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2014-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박순관 | 1960-02-05 | 3 | 재선임 | -전 (주)삼영코 넥 대표이사 -전 삼성시계 근무 |
(주)에스코넥 대표이사 | 학사 | 대한민국 |
| 김치원 | 1966-11-05 | 3 | 재선임 | -전 (주)삼영코넥 임원 -전 삼성시계 근무 |
(주)에스코넥 이사 | 학사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 군납업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |