정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 136,070 | - 매출액 | 181,936 | |
| - 부채총계 | 72,432 | - 영업이익 | 9,771 | ||
| - 자본금 | 12,858 | - 당기순이익 | 3,870 | ||
| - 자본총계 | 63,638 | *주당순이익(원) | 63 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 166,430 | - 매출액 | 280,174 | |
| - 부채총계 | 103,057 | - 영업이익 | 12,583 | ||
| - 자본금 | 12,858 | - 당기순이익 | 6,379 | ||
| - 자본총계 | 63,373 | *주당순이익(원) | 99 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 2명(박순관,김치원) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2.의결사항 -제1호 의안 제15기 연결재무제표및 별도재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제2호 의안 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 -제3호 의안 이사 선임의 건 3-1 사내이사 선임의 건(박순관) 3-2 사내이사 선임의 건(김치원) ☞ 원안대로 승인 -제4호 의안 이사보수한도승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제5호 의안 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-02-24 주주총회소집결의 2015-03-09 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박순관 | 1960-02 | 3 | 재선임 | 전 (주)삼영코넥 대표이사 전 삼성시계 근무 현 (주)에스코넥 대표이사 |
| 김치원 | 1966-11 | 3 | 재선임 | 전 (주)삼영코넥 임원 전 삼성시계 근무 현 (주)에스코넥 임원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 군납업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |