정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 136,778 | - 매출액 | 200,785 | |
| - 부채총계 | 69,761 | - 영업이익 | 8,883 | ||
| - 자본금 | 13,053 | - 당기순이익 | 5,072 | ||
| - 자본총계 | 67,017 | *주당순이익(원) | 83 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 158,937 | - 매출액 | 307,565 | |
| - 부채총계 | 91,818 | - 영업이익 | 10,237 | ||
| - 자본금 | 13,053 | - 당기순이익 | 5,203 | ||
| - 자본총계 | 67,119 | *주당순이익(원) | 84 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사외이사 1명(이용기) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2.의결사항 -제1호 의안 제16기 연결재무제표및 별도재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제2호 의안 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 -제3호 의안 이사 선임의 건 사외이사 선임의 건(이용기) ☞ 원안대로 승인 -제4호 의안 이사보수한도승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제5호 의안 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-02-26 주주총회소집공고 2016-02-25 주주총회소집결의 2015-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용기 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | -국립 충주대학교 교수 -김천대학교 교수 -현)세종대학교 교수 |
(주)코엔바이오 (사외이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 이산화탄소 저감장치의 개발, 제조, 판매, 설치업 - 산업용 기계, 기구의 개발, 제조, 판매, 설치업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |