주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 광주시 오포읍 마루들길 172번길 30 본사내 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2017.01.01 ~ 2017 .12.31) 연결/별도재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1. 박순관 사내이사 재선임의 건 2-2. 김치원 사내이사 재선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박순관 | 1960-02 | 3 | 재선임 | - 현 (주)에스코넥 대표이사 - 전 (주)삼영코넥 대표이사 - 전 삼성시계 근무 |
| 김치원 | 1966-11 | 3 | 재선임 | - 현 (주)에스코넥 임원 - 전 (주)삼영코넥 임원 - 전 삼성시계 근무 |