주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 가장산업동로 28-6, 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 1. 제1호 의안 -> 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 -> 정관 변경 승인의 건 3. 제3호 의안 -> 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 4. 제4호 의안 -> 이사보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 -> 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 3 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 환경관련 사업 1. 폐기물 수집, 활용, 처리 및 판매업 1. 탄소배출권의 거래 및 이에 수반되는 관련 사업일체 1. 액상연료유 제조 및 판매업 1. 정제연료유 제조 및 판매업 1. 석유화학계 기초화합물질 제조업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |