주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-17 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 남부순환로 2477(서초동) JW타워 L2층 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제10기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 제10기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음 (전자투표제도 도입) ㅇ인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템) ㅇ전자투표 행사기간 : 2017.3.7(화) ~ 2017.3.16(목) (17시까지) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오구택 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 現) 국가과학기술심의회 위원장 미래창조과학부 바이오특별위원회 위원 이화여대 생명과학과 석좌교수 前) 식약청 R&D기획단 운영위원장 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창헌 | 1943-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現) JW생명과학 사외이사 前) JW홀딩스 사외이사 MRM글로벌 부회장 삼성전자 경영고문 |