주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-22 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 남부순환로 2477(서초동) JW타워 L2층 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제11기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 힌성권 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 박성우 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 제11기 정기주주총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음 (전자투표제도 채택) ㅇ인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템) ㅇ전자투표 행사기간 : 2018.3.12(월) ~ 2017.3.21(수) (17시까지) |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한성권 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | 現) JW중외제약 대표이사 現) JW홀딩스 최고재무책임자 現) JW산업 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성우 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 前) 노무라금융투자 대표 前) 리먼브라더스 인터네셔날증권 서울지점 대표 前) 크레디트 스위스 은행 서울지점장 |
- |