주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 남부순환로 2477(서초동) JW타워 L2층 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제12기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이종호 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이경하 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 제12기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음 (전자투표제도 도입) ㅇ인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템) ㅇ전자투표 행사기간 : 2018.3.19(화) ~ 2017.3.28(목) (17시까지) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종호 | 1932-12 | 3 | 재선임 | 現) JW중외제약 사내이사 명예회장 前) JW홀딩스 대표이사 회장 JW중외제약 대표이사 회장 |
| 이경하 | 1963-08 | 3 | 재선임 | 現) JW홀딩스 대표이사 회장 前) JW중외제약 대표이사 회장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 화학물질 및 화학제품 도.소매업 | 사업영역 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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