주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단5길 78번지 (모시리299번지) 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운용실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사(사외이사) 선임의 건 (후보자 : 정재천 (사내이사) (후보자 : 정수빈 (사외이사) (후보자 : 장영수 (사외이사) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재천 | 1963-08 | 3년 | 재선임 | - 경북대학교 졸업 - 삼성전자 - 현재 엘디티 대표이사 재임중 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정수빈 | 1958-03 | 3년 | 재선임 | - 인하대학교 졸업 - 세화 회계법인 근무 - 대전지방국세청 납세자권익존중위원회 위원 - 현재 공인회계사 사무소 개업 중 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장영수 | 1957-06 | 3년 | 재선임 | - 대전대학교 졸업 - 충남 당진군 부군수 - 충청남도 감사위원장 - 충남북부상공회의소 상근 부회장 |
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