주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-23 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 청원군 오창면 양청리 685-1 충북테크노파크 (1층 세미나실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제<보고사항> -영업보고 -감사보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제12기(2008.1.1~2008.12.31) 재무제표(대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 사후 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조영남 | 1965-10-17 | 3년 | 신규선임 | -서울대학교 정치학박사 -중국 베이징대학 현대중국연구센터 객원연구원 -서울대학교 한국정치연구소 상임연구원 -중국 난카이대학 정치행정학과 방문학자 |
-서울대학교 국제대학원 부교수 |
-서울대학교 대학원 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산임대업, 장비임대업 | 사업목적의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |