주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-19 | |
| 시간 | 오전 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 직산읍 삼은리 43-5호 충남 테크노파크 천안벨리 (종합관 3107호) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> -영업보고 -감사보고 <부의안건> 제1호 의안 : 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여(안) 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김철호 | 1963-07-15 | 3년 | 재선임 | - 경북대 전자공학과 - 충북대 산업대학원 - ㈜티에스이 부사장 - ㈜엘디티이사 - ㈜엘디티 대표이사 |
-㈜엘디티 대표이사 | 대학원 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조영남 | 1965-10-17 | 3년 | 재선임 | -서울대학교 정치학 박사 -서울대학교 국제대학원 부교수 재직 -㈜엘디티 사외이사 |
-서울대학교 국제대학원 부교수 재직 -㈜엘디티 사외이사 |
대학원 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 대체에너지 및 신재생 에너지 사업 | 사업목적의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |