정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 15 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 27,337 | -매출액 | 31,439 | |
| -부채총계 | 5,593 | -영업이익 | 2,829 | |
| -자본금 | 3,232 | -당기순이익 | 3,217 | |
| -자본총계 | 21,744 | *주당순이익(원) | 498 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 (1명) (재선임) 사외이사 (1명) (재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1호 의안 : 제15기(2011년1월1일 ~ 2011년12월31일)대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-19 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 주주총회소집공고 (2012.03.02) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김철호 | 1963-07-15 | 3년 | 재선임 | -(주)티에스이 부사장 -(주)엘디티 이사 -(주)엘디티 대표이사 |
(주)엘디티 대표이사 | 대학원 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조영남 | 1965-10-17 | 3년 | 재선임 | -서울대학교 정치학 박사 -서울대학교 국제대학원 부교수 재직 -㈜엘디티 사외이사 |
-서울대학교 국제대학원 부교수 재직 -㈜엘디티 사외이사 |
대학원 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 대체에너지 및 신재생 에너지 사업 | 사업목적의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |