주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단5길 78번지(모시리 299번지) 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 영업보고 감사보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3-1호 의안 : 사내이사(정재천) 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사(조현민) 선임의 건 제4호 의안 : 감사(정수빈) 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여(안) 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정재천 | 1963-09-10 | 3년 | 신규선임 | - 삼성전자 | (주)엘디티 연구위원 | 경북대학교 | 대한민국 |
| 조현민 | 1966-07-06 | 3년 | 신규선임 | - 삼성전자 - 페어차일드 반도체 |
(주)엘디티 연구위원 | 고려대학원 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정수빈 | 1958-03-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 한국기계 연구소 근무 - 세화 회계법인 근무 - 현재 공인회계사 사무소 개업 중 |
-공인회계사 사무소 개업 중 - 천안세무서 공평과세심의위원 -(주)엘디티 감사 |
인하대학교 | 대한민국 |