주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-29 | |
| 시간 | 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단5길 78번지 (모시리299번지) 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3-1호 의안 : 이사(사내이사) 선임의 건 (후보자: 정재천) - 제3-2호 의안 : 이사(사내이사) 선임의 건 (후보자: 조현민) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 : 정수빈) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재천 | 1963-08 | 3년 | 재선임 | - 경북대학교 졸업 - 삼성전자 - 현재 엘디티 대표이사 재임중 |
| 조현민 | 1966-07 | 3년 | 재선임 | - 고려대학원 졸업 - 삼성전자 - 페어차일드 반도체 - 현재 엘디티 상무이사 재임중 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정수빈 | 1958-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 인하대학교 졸업 - 한국기계 연구소 근무 - 세화 회계법인 근무 - 현재 공인회계사 사무소 개업 중 |