주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-29 | |
| 시간 | 10시00분 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단5길 78번지 (모시리299번지) 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가) - 제3호 의안 : 이사(사외이사) 선임의 건 (후보자: 장태석) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장태석 | 1957-03 | 3년 | 재선임 | - 한국분말야금학회 회장 - 충남 산업발전정책실무위원회 위원 - 충청 경제발전위원회 위원 - 국제표준기구 IEC TC 68 심의위원 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 11. 정보통신공사업 12. 전기공사업 13. 전문소방시설공사업 14. 전문소방시설설계업 15. 소방시설관리업 |
- 사업 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |