주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-25 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산동 60-18 한신IT타워 2차 202호 대한산업안전협회 <교육장> |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제9기 재무상태표, 손익계산서 (별도, 연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (배당 승인 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김재병 | 1961-12-19 | 3 | 재선임 | - LG반도체 해외협력실 - 하이닉스 국내/해외 영업본부 - 매그나칩 국내/해외 영업본부 |
당사 영업 본부장 | 충북대 경영학과 졸업 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이경환 | 1971-02-14 | 3 | 신규선임 | - 경원산업 | 오키멧 대표이사 |
전주공업대학 금형설계 졸업 |
대한민국 |