정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 09기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 122,712 | - 매출액 | 159,316 | |
| - 부채총계 | 72,796 | - 영업이익 | 6,247 | ||
| - 자본금 | 2,956 | - 당기순이익 | 2,245 | ||
| - 자본총계 | 49,916 | *주당순이익(원) | 420 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 149,267 | - 매출액 | 170,354 | |
| - 부채총계 | 94,395 | - 영업이익 | 6,211 | ||
| - 자본금 | 2,956 | - 당기순이익 | 2,372 | ||
| - 자본총계 | 54,873 | *주당순이익(원) | 444 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 173,585,370 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 0.38 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 금[제1호 의안] 제9기 재무상태표, 손익계산서 (별도, 연결) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (배당 승인 포함) ▶ 원안대로 승인 [제2호 의안] 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 [제3호 의안] 이사 선임의 건 3-1 사내이사 김재병 선임의 건 (재선임) 3-2.사외이사 이경환 선임의 건 (신규선임) ▶ 원안대로 승인 [제4호 의안] 이사 보수한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 [제5호 의안] 감사 보수한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 사내이사 임기만료로 인한 선임 | ||||
| ※관련공시 | - 2013.02.28 주주총회소집결의 - 2013.03.08 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김재병 | 1961-12-19 | 3 | 재선임 | - LG반도체 해외협력실 - 하이닉스 국내/해외영업본부 - 매그나칩 국내/해외영업본부 |
당사 영업본부장 | 충북대 경영학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이경환 | 1971-02-14 | 3 | 신규선임 | - 경원산업 | 오키멧 대표이사 | 전주공업대학 금형설계 졸업 | 대한민국 |