주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 디지털로9길 47 (가산동 한신IT타워2차) 2층 <한국공인노무사회 교육원> | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 □ 의결 사항(의안) - 제1호 의안 : 제10기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 [이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결 재무제표 승인의 건 (배당승인 포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호의안 : 사내이사 유인수 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유인수 | 1969-11-01 | 3 | 재선임 | - 하이닉스반도체 조달본부 - 팬택&큐리텔 구매본부 |
당사 SCM 본부장 |
전북대 정밀기계과 졸업 |
대한민국 |