주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-25 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 디지털로9길 47 (가산동 한신IT타워2차) 2층 <한국공인노무사회 교육원> | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 □ 의결 사항(의안) - 제1호 의안 : 제11기(2014.1.1~2014.12.31) 재무상태표, 손익계산서(연결/별도) 및 이익 잉여금처분계산서(안) 승인의 건(배당승인 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사 후보자 : 민동욱 (재선임) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 감사 후보자 : 장만익 (신규선임) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 민동욱 | 1970-10-04 | 3 | 재선임 | - 현대전자 연구소 - 팬택앤큐리텔 연구소 |
당사 경영총괄 |
동국대학교 전기공학과 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장만익 | 1956-08-15 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 한국수출입은행 감사실 실장 - 한국수출입은행 기획부 부장 - 한국수출입은행 부행장 |
- 지식재산정책자문위원 -중소기업학회 부회장 |
동국대학교 행정대학원 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 자동차 부품 제조 및 내장품 판매업 2. 비디오 및 기타 영상기기 제조업 3. 보안기기 제조 및 판매업 4. 시스템 및 소프트웨어 관련 개발 및 제조, 판매업 5. 상기 각호 수출입업 및 전자상거래업 |
회사 사업분야 확장을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |