정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 246,532 | - 매출액 | 378,395 | |
| - 부채총계 | 166,235 | - 영업이익 | 30,699 | ||
| - 자본금 | 3,010 | - 당기순이익 | 23,361 | ||
| - 자본총계 | 80,297 | *주당순이익(원) | 3,963 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 289,081 | - 매출액 | 410,393 | |
| - 부채총계 | 212,093 | - 영업이익 | 22,599 | ||
| - 자본금 | 3,010 | - 당기순이익 | 13,645 | ||
| - 자본총계 | 76,988 | *주당순이익(원) | 2,315 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,768,343,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.32 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [제1호 의안] 제11기(2014.1.1~2014.12.31) 재무상태표, 손익계산서(연결/별도) 이잉여금처분계산서(안) 포함 (배당승인 포함) ▶ 원안대로 승인 [제2호 의안] 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 [제3호 의안] 이사 선임의 건 - 사내이사 민동욱 선임 ▶ 원안대로 승인 [제4호 의안] 감사 선임의 건 - 감사 장만익 선임 ▶ 원안대로 승인 [제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 [제6호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 사내이사 임기만료로 인한 선임 | |||||
| ※관련공시 | 2015-03-10 주주총회소집공고 2015-02-25 주주총회소집결의 2015-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민동욱 | 1970-10 | 3 | 재선임 | - 현대전자 연구소 - 팬택앤큐리텔 연구소 - (현) 당사경영총괄 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장만익 | 1956-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 한국수출입은행 감사실 실장 - 한국수출입은행 기획부 부장 - 한국수출입은행 부행장 - (현) 지식재산정책자문위원 - (현) 중소기업학회 부회장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 자동차 부품 제조 및 내장품 판매업 2. 비디오 및 기타 영상기기 제조업 3. 보안기기 제조 및 판매업 4. 시스템 및 소프트웨어 관련 개발 및 제조, 판매업 5. 상기 각호 수출입업 및 전자상거래업 |
회사 사업분야 확장을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |