주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 디지털로9길 47 (가산동 한신IT타워2차) 8층 <본사 교육장> | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 □ 의결 사항(의안) - 제1호 의안 : 제12기(2015.1.1~2015.12.31) 재무상태표, 손익계산서(연결/별도) 및 이익 잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 주당 330원승인 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사 후보자 : 김재병 (재선임) 사외이사 후보자 : 이경환 (재선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재병 | 1961-12 | 3 | 재선임 | - LG반도체 해외협력실 - 하이닉스 국내/해외 영업본부 - 매그나칩 국내/해외 영업본부 - 현) 당사 전장 사업 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경환 | 1971-02 | 3 | 재선임 | - 경원산업 - 현) 오키멧 대표이사 |
오키멧 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 정보통신공사업 - 의료기기 제조 및 판매업 - 생체인식 인증 및 솔루션 개발,자문,공급업 |
신규 사업진출에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |