정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 255,666 | - 매출액 | 421,492 | |
| - 부채총계 | 151,527 | - 영업이익 | 30,846 | ||
| - 자본금 | 4,499 | - 당기순이익 | 26,896 | ||
| - 자본총계 | 104,139 | *주당순이익(원) | 3,050 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 272,541 | - 매출액 | 502,865 | |
| - 부채총계 | 181,539 | - 영업이익 | 26,293 | ||
| - 자본금 | 4,499 | - 당기순이익 | 16,163 | ||
| - 자본총계 | 91,002 | *주당순이익(원) | 1,833 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 330 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,890,571,640 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.17 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 1명 사외이사(비상근) 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [제1호 의안] 제12기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표, 연결 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 주당 330원승인 포함) ▶ 원안대로 승인 [제2호 의안] 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 [제3호 의안] 이사 선임의 건 - 사내이사 김재병 선임 - 사외이사 이경환 선임 ▶ 원안대로 승인 [제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 [제5호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-17 감사보고서 제출 2016-03-09 주주총회소집공고 2016-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2016-02-26 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재병 | 1961-12 | 3 | 재선임 | - LG반도체 해외협력실 - 하이닉스 국내/해외영업본부 - 매그나칩 국내/해외영업본부 - 현. 당사 전장사업본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경환 | 1971-02 | 3 | 재선임 | - 경원산업 근무 - 현. 오키멧 대표이사 |
- 오키멧(대표이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 정보통신공사업 - 의료기기 제조 및 판매업 - 생체인식 인증 및 솔루션 개발,자문,공급업 |
신규 사업진출에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |