주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 디지털로9길 47 (가산동 한신IT타워2차) 2층 <한국노무사회 교육장> | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 □ 의결 사항(의안) - 제1호 의안 : 제13기(2016.1.1~2016.12.31) 별도 및 연결 재무제표(결손금 처리계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사 후보자 : 유인수 (재선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유인수 | 1969-11 | 3 | 재선임 | - 하이닉스반도체 조달본부 - 팬택&큐리텔 구매본부 - 現)엠씨넥스 SCM 본부장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제조한 상품에 대한 수리 및 렌탈임대업 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |